پترونفت، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ در محل سالن کنفرانس مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از خیابان جام جم – نرسیده به چهارراه پارک وی با دستور جلسه زیر تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،
۳- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهیها و اطلاعیههای شرکت
۶- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضا غیر موظف هیئت مدیره
۷- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
۱- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
۲- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.
لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود ساعتی قبل از شروع جلسه شخصا” یا از طریق وکیل و نماینده قانونی خود با دردست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در محل برگزاری مجمع نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.
ضمنا سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند میتوانند از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی WWW.fnpetro.ir نسبت به مشاهده آنلاین مجمع و طرح سوالات خود اقدام فرمایند.
” توجه:درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی میباشد”
