الف-زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی زاگرس(سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/05/14 در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک واقع در تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب-دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30
3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1403/12/30 و تقسیم سود
4- انتخاب اعضای هیئت مدیره
5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 و حق الزحمه آن
6- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضا غیر موظف
7- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار شرکت
8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
ج-نحوه حضور در جلسه (حضوری و الکترونیکی):
با عنایت به اینکه رأی گیری صرفا به روش الکترونیکی برگزار می گردد سهامداران محترم می توانند جهت مشارکت در رأی گیری در زمان برگزاری مجمع به تارنمای https://mymajma.com مراجعه فرمایند و همچنین در اجرای مفاد اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در روز مجمع و در محل برگزاری مجمع از ساعت 9 صبح اقدام نمایند.
توضیحات :
سهامداران محترم می توانند جهت مشارکت، مشاهده بر خط، طرح سوالات و رای گیری در زمان برگزاری مجمع به تارنمای https://mymajma.com مراجعه نمایند. قابل ذکر است راهنمای نحوه حضور الکترونیکی سهامداران محترم به پیوست آگهی در سایت کدال (به نشانی www.codal.ir) منتشر می گردد.
شایان ذکر است پاسخگویی به سوالات مجمع الکترونیکی از طریق تماس با امور سهامداران با شماره 02188061204 امکان پذیر می باشد.
هیئت مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس(سهامی عام)
