به گزارش پترونفت، به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت پتروشیمی امیرکبیر، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در سالن همایش مجموعه فرهنگی ـ ورزشی تلاش در تهران برگزار میشود و سهامداران میتوانند علاوه بر حضور در محل برگزاری، از طریق بستر الکترونیکی پیشبینیشده نیز در مجمع مشارکت کرده و پرسشهای خود را مطرح کنند.
دستور جلسه این مجمع شامل استماع گزارش هیئتمدیره و حسابرس قانونی، بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، تصمیمگیری درباره تقسیم سود، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار، تعیین پاداش و حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره و سایر موضوعات در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
سهامداران حقیقی و حقوقی نیز مطابق ضوابط اعلامشده باید در زمان مقرر برای دریافت برگ ورود به جلسه به امور سهام شرکت مراجعه کنند. دریافت برگ ورود به مجمع، مطابق ماده ۹۹ قانون تجارت، الزامی است.
متن این آگهی به شرح زیر است:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت پتروشیمی امیرکبیر ( سهامی عام )
( به شماره ثبت 137672 و شناسه ملی 10101807733 )
بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی محترم صاحبان سهم دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۹ در محل سالن همایش مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهار راه چمران ( پارک وی )، کدپستی 1995614191 تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1-استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
3-بررسی و تصویب صورتهای مالی و یادداشتهای همراه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
4- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
5-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال 1405 و تعیین حق الزحمه
6-تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهیهای شرکت
7-تعیین پاداش و حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره
8-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
سهامداران می توانند از طریق آدرس لینکزیر در برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به صورت الکترونیکی مشارکت و پرسش های خود را مطرح و از پاسخ پرسش های خود آگاهی حاصل فرمایند.
https://www.akpc.ir/fa/majma
سهامداران محترم حقیقی به منظور اخذ برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل برگه سهام و ارائه کارت ملی شخصاً یا از طریق وکیل دارای وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهمو سهامداران محترم حقوقی از طریق وکیل دارای وکالتنامه رسمی یا معرفی نماینده دارای حکم نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز از ساعت 14:00 الی 16:00 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۸ به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران ، سعادت آباد، خیابان شهید احمد نفیسی (23 شرقی)، پلاک 21، امور سهام مراجعه و برگ ورود به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام را دریافت نمایند.
دریافت برگ ورود به مجمع طبق ماده 99 قانون تجارت الزامی است.
هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام)
لینک کوتاه : http://petronaft.ir/?p=37015
